Jak provést identifikaci osoby podle AML?

Podle aktuální legislativy je při založení společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) povinné provést tzv. zprostředkovanou identifikaci osoby, kterou se rozumí zjištění identifikačních údajů fyzické nebo právnické osoby z příslušného dokladu totožnosti a ověření shody podoby s vyobrazením v dokladu totožnosti. Jedná se o specifický úkon nad rámec úředního ověření podpisu na dokumentech takové osoby.

O zprostředkovanou identifikaci osoby lze požádat na kterémkoliv CzechPointu (např. Česká pošta, matrika apod.). Žádost se podává ústně přímo na přepážce CzechPointu, není vyžadováno vyplnění žádného formuláře. K žádosti o identifikaci je nutné předložit:

Fyzická osoba

• platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)

Právnická osoba

• platný doklad totožnosti osoby jednající za právnickou osobu
• plnou moc s úředně ověřeným podpisem, pokud za společnost jedná zmocněnec na základě plné moci
• u zahraničních právnických osob výpis z příslušného zahraničního obchodního rejstříku osvědčující název, IČO a sídlo právnické osoby a osoby oprávněné jednat jejím jménem

Při zpracování žádosti budete dotázáni na tzv. povinnou osobu, pro kterou je doklad určen, zde uveďte PravniWeby.cz s.r.o., IČO: 24737968.